koranmonitor – JAKARTA | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan telah memberhentikan sementara 28.000 rekening pasif atau dormant, selama tahun
Tag: PPATK
Kabareskrim Apresiasi Sinergi dengan PPATK Berantas Judol
koranmonitor – JAKARTA | Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyampaikan apresiasi, atas sinergi dengan PPTAK dalam pemberantasan judi online (judol). Komjen Wahyu
Sekitar 191.380 Anak Usia 17-19 Tahun Terlibat Judi Online
koranmonitor – JAKARTA | Sebanyak 191.380 anak berusia 17-19 tahun terlibat judi online, dengan 2,1 juta transaksi yang mencapai Rp282 miliar. “Kami
WARNING! Penyidik Bareskrim Punya 30 Hari Bekukan Rekening Judi Online
koranmonitor – JAKARTA | Penyidik Bareskrim Polri akan memiliki waktu hingga 30 hari, untuk membekukan rekening yang terkait dengan judi online. Ini
Januari-Maret 2024, PPATK Sebut Transaksi Judi Online Capai Rp600 Triliun
koranmonitor – JAKARTA | Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, transaksi keuangan judi online mencapai Rp600 triliun pada Januari-Maret 2024. “Hingga
2023, PPATK Hentikan Transaksi 1.914 Rekening Terkait Pencucian Uang
koranmonitor – JAKARTA | Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah menghentikan transaksi pada 1.914 rekening
Waket Komisi III DPR RI Minta Kapolda Sumut Usut Dugaan Korupsi AKBP Achiruddin
koranmonitor – JAKARTA | Wakil Ketua (Waket) Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Panca Putra, mengusut
PPATK Blokir Rekening Milik AKBP Achiruddin Hasibuan
koranmonitor – JAKARTA | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengonfirmasi pemblokiran rekening milik Perwira Menengah (Pamen) Polda Sumut AKBP Achiruddin
MAKI Laporkan PPATK, Mahfud MD, dan Menkeu ke Bareskrim Hari Ini
koranmonitor – JAKARTA | Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Selasa (28/3/2023), pukul 12.00 WIB, melaporkan Pusat Pelaporan dan Transaksi Analisis Keuangan, Menkopolhukam Mahfud
Sri Mulyani Sebut Telah Menindaklanjuti 266 Surat Dari PPATK
koranmonitor – JAKARTA | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meluruskan impresi dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD,
Sri Mulyani Tanggapi Isu Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu
koranmonitor – SOLO | Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menanggapi isu transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mahfud MD Ungkap Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu
koranmonitor – YOGYAKARTA | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun
PPATK Deteksi Dana Judi Online Rp155 Triliun
koranmonitor – JAKARTA | Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp155 Triliun dari
PPATK: Belasan Miliar Dana Investasi Bodong Mengalir ke Klub Sepakbola
koranmonitor – Jakarta | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menemukan indikasi dana belasan miliar rupiah dari investasi robot trading mengalir
PPATK Blokir 4 Rekening Indra Kenz
JAKARTA-koranmonitor | Pengacara Indra Kesuma alias Indra Kenz mengakui, setidaknya ada empat rekening kliennya yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPATK Temukan 4.093 Laporan Keuangan Diduga Terkait Terorisme
JAKARTA-koranmonitor | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada 4.093 laporan, terkait aliran dana yang diduga berkaitan dengan kegiatan kelompok