koranmonitor – JAKARTA | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan telah memberhentikan sementara 28.000 rekening pasif atau dormant, selama tahun
Tag: Tindak Pidana Pencucian Uang
Bareskrim Resmi Tahan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang
koranmonitor – JAKARTA | Panji Gumilang, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun resmi ditahan Bareskrim Polri, terkait kasus dugaan penistaan agama, Rabu
Miskinkan Jaringan Sindikat, BNN RI Ungkap TPPU Kasus Narkotika Senilai Rp15 Miliar
koranmonitor – BALI | Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp15 Miliar,
MAKI Laporkan PPATK, Mahfud MD, dan Menkeu ke Bareskrim Hari Ini
koranmonitor – JAKARTA | Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Selasa (28/3/2023), pukul 12.00 WIB, melaporkan Pusat Pelaporan dan Transaksi Analisis Keuangan, Menkopolhukam Mahfud